Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Koulutusvelvoite rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä pakotesääntelyn noudattamiseen Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (”rahanpesulaki”) mukaiset ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia kouluttamaan henkilöstöään säännöllisesti. Koulutusvelvoite koskee sekä rahanpesun ja terrorismin […]

EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan lainsäädäntö kokee merkittäviä uudistuksia uuden rahanpesupaketin myötä. Uudet säädökset, kuten kuudes rahanpesudirektiivi, uusi rahanpesuasetus sekä asetus uuden EU:n rahanpesuntorjuntaviranomaisen perustamisesta, astuivat voimaan heinäkuussa 2024, […]

Asiakkaalta kerättävät tuntemistiedot ja niiden säilyttäminen Finanssivalvonta on 12.6.2024 täydentänyt tulkintaansa y-tunnuksettomilta oikeushenkilöiltä kerättävistä asiakkaan tuntemistiedoista. Rahanpesulain 3 luvun 3 § sisältää säännöksen asiakkaalta kerättävistä tuntemistiedoista ja niiden säilyttämisestä. Pykälän […]

Euroopan Unionin neuvosto ja parlamentti hyväksyivät viimeisinä osina rahanpesun vastaista pakettia direktiivin rahanpesunvastaisista mekanismeista ja asetuksen yksityiseen sektoriin sovellettavista rahanpesunvastaisista velvoitteista 24. huhtikuuta 2024. EU:n uuteen rahanpesun vastaiseen pakettiin sisältyy: […]

Turun Kauppakamarin jäsen tai Lexian asiakas – Tervetuloa torstaina 15.2. Turun Scandic Börsissä järjestettävään aamukahvitilaisuuteen kuulemaan pakotteiden ja rahanpesun estämisen huomioimisesta osana vastuullista liiketoimintaa. Rahanpesulaki ulottuu moniin erilaista liiketoimintaa harjoittaviin toimijoihin. Perinteisten […]

Lisätietoja: Hanna Huttunen, Counsel, [email protected] Tutustu asiantuntijoihin: Katariina Pesonen, Emilia Lostedt, Erika Leinonen, Mikko Koskinen, Elina Väärä, Rebecca Rafkin, Jesse Kinnaslampi

Raportointivelvollisuus koskee suurta osaa Finanssivalvonnan valvonnan alla olevista yrityksistä. Sen alaisuuteen kuuluvat seuraavat valvottavaryhmät: Luottolaitokset Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt (UCITS) ja vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFM Henkivakuutusyhtiöt Asiakassuhteisiin liittyvässä […]