Finanssialan regulaatio, Uutiset
21.04.2020
Ruotsin Finanssivalvonta määräsi Swedbankille varoituksen ja neljän miljardin kruunun suuruisen seuraamusmaksun – mistä ratkaisussa on kyse ja mitä siitä voi oppia?
Ruotsin finanssivalvontaviranomainen Finansinspektionen on määrännyt Swedbankille historiallisen suuren seuraamusmaksun vakavien rahanpesulainsäädännön rikkomusten sekä tiedoksiantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Asiassa arvioitiin, miten Swedbank on noudattanut kansallisia rahanpesun estämisen säännöksiä Ruotsin pankkitoiminnassaan sekä tytärpankeissaan […]
