Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, Uutiset
18.02.2019
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskevat tiedot on toimitettava Finanssivalvonnalle 31.3.2019 mennessä
Raportointivelvollisuus koskee suurta osaa Finanssivalvonnan valvonnan alla olevista yrityksistä. Sen alaisuuteen kuuluvat seuraavat valvottavaryhmät: Luottolaitokset Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt (UCITS) ja vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFM Henkivakuutusyhtiöt Asiakassuhteisiin liittyvässä […]