Lexia tarjoaa sääntelyn vaatimaa koulutusta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä pakotesääntelyn noudattamisesta

Koulutusvelvoite rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä pakotesääntelyn noudattamiseen

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (”rahanpesulaki”) mukaiset ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia kouluttamaan henkilöstöään säännöllisesti. Koulutusvelvoite koskee sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen että pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvää aihepiiriä. Kouluttaminen edellä mainituista aiheista ei ole pelkästään lakisääteinen velvoite, vaan myös keskeinen osa organisaation riskienhallintaa ja vastuullista toimintaa. Lisäksi pakotesääntelyn noudattaminen edellyttää jatkuvaa koulutusta, jotta henkilöstö on tietoinen ajankohtaisista sääntelymuutoksista ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Lexian tarjoama koulutus – Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen sekä pakotesääntelyn noudattaminen

Lexia Asianajotoimisto tarjoaa kattavaa ja asiantuntevaa koulutusta, joka on räätälöity vastaamaan juuri sinun organisaatiosi tarpeita. Koulutuksemme käsittelevät perusteellisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä menettelytapoja sekä pakotesääntelyn noudattamista. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus ja syvällinen ymmärrys sääntelyn asettamista vaatimuksista, ja he tuntevat hyvin sekä finanssialalla toimivien toimijoiden että muiden rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten tarpeet.

Koulutustemme avulla varmistat, että organisaatiosi täyttää kaikki sääntelyn asettamat vaatimukset ja että henkilöstösi on aina ajan tasalla tarvittavista menettelytavoista. Tämä ei ainoastaan vähennä riskejä, vaan myös lisää luottamusta organisaatiosi toimintaan niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin silmissä.

Ota meihin yhteyttä ja varmista, että organisaatiosi on aina askeleen edellä sääntelyvaatimuksissa. Meidän avullamme voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen, kun tiedät, että sääntelyasiat ovat turvallisissa käsissä. Voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme:

Emilia Lostedt, Counsel, [email protected]

Hanna Huttunen, Counsel, [email protected]

Lisätietoa palvelusta löydät täältä: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (AML) – Lexia